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DongFeng小车:宣布独董会决议暨进行董事会议通知

2019年7月6日 - 奥门银河赌场网址

东风汽车股份有限公司于2007年3月28日召开二届二十八次董事会及二届二十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度资产减值准备计提的议案。
二、通过公司2006年度利润分配预案:拟按2006年末总股本20亿股为基数,每10股派1.20元。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年主要会计政策调整的议案。
五、通过关于向郑州日产2亿元委托贷款期限延长一年的议案,委托贷款利率比银行同期基准贷款利率下浮10%。
六、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、同意渡边彰辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2007年6月6日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第18次会议于2013年5月16日以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人,实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第18次会议于2013年5月16日以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人,实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

本次会议审议并通过以下议案:

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1、审议并通过了《关于广州汽车集团乘用车有限公司产能扩建项目的议案》,计划新增总投资17亿元,其中股东增资6亿元。

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表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

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2、审议并通过了《关于自主品牌A28车型项目建设的议案》,项目计划总投入5亿元。

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表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

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